Kraken fait face à une augmentation des demandes d’application de la loi alors qu’il prévoit de revenir en Inde

Kraken fait état d’une hausse de 38,6 % des demandes de données émanant des forces de l’ordre, équilibrant la conformité et la confidentialité tout en élaborant une stratégie pour son retour sur le marché indien après une interdiction réglementaire.

L’échange de crypto-monnaies Kraken a connu une forte augmentation des demandes de données émanant des forces de l’ordre, mettant en évidence la surveillance réglementaire croissante des actifs numériques. Selon son dernier rapport de transparence, Kraken a reçu 6 826 demandes en 2024, soit une augmentation de 38,6 % par rapport à l’année précédente.

Les États-Unis en tête des demandes
Les États-Unis ont représenté la plus grande part des demandes, avec 1 951 soumissions représentant 28,6 % du total. L’Allemagne et le Royaume-Uni suivent, avec respectivement plus de 15 % et 10 % des demandes.

La plupart des demandes américaines émanent des services répressifs, le FBI arrivant en tête avec 614 demandes, suivi de l’US Immigration and Customs Enforcement (ICE) avec 218 demandes. La Securities and Exchange Commission (SEC) ne représente que 1,9 % des demandes américaines, mais 37,3 % des demandes réglementaires.

Kraken a révélé que ces demandes concernaient des données sur 10 369 comptes, principalement liés à des utilisateurs américains (34,5 %), britanniques (8,8 %) et allemands (8,5 %). Malgré l’augmentation du nombre de demandes, Kraken a souligné qu’il ne se conformait à ces demandes que lorsque la loi l’exigeait, et qu’il maintenait sa position consistant à protéger la vie privée des utilisateurs tout en respectant les obligations réglementaires.

Kraken envisage un retour en Inde
Parallèlement, Kraken travaille activement à son retour sur le marché indien après avoir été mis à l’index en 2024 pour non-respect des lois indiennes sur la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme (AML-CFT).

Le Economic Times rapporte que Kraken a recruté Vishesh Khurana, cofondateur de Shiprocket et associé gérant de Tribe Capital India, en tant que conseiller pour superviser sa stratégie de réintégration. En outre, le codirecteur général de Kraken, Arjun Sethi, devrait jouer un rôle essentiel dans la résurgence de l’entreprise en Inde.

Kraken faisait partie des neuf bourses offshore, dont Binance, qui ont été placées sur la liste noire de la Financial Intelligence Unit (FIU) indienne. Toutefois, Binance a depuis repris ses activités après s’être enregistrée auprès de la FIU et s’être conformée à la réglementation fiscale locale. Kraken devrait lui emboîter le pas pour retrouver l’accès au marché indien.

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